CORPOTATE GOVERANCE
企业管治

 

第三次经修订和重述的组织章程大纲及细则
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审核委员会

下载董事会审核委员会职权范围

  • 根据上市规则第3.21条,公司于2015年6月12日成立审核委员会,并根据上市规则附录十四所载《企业管治守则》C3段书面列明其职权范围.审核委员会的主要职责为负责公司内,外部审核的沟通,监督和核实工作,审核委员会由3名独立非执行董事组成, 分别为朱霖先生、于淼先生及张飞燕女士。朱霖先生为审核会委员主席。


     

薪酬委员会

下载董事会薪酬委员会职权范围

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    公司于2015年6月12日成立薪酬委员会,并根据上市规则附录十四所载《企业管治守则》B1段书面列明其职权范围。薪酬委员会的主要职责为检讨及拟定懂事、监事和高级管理层的薪酬方案、绩效考核制度以及激励方案,向董事会提出建议,并监督方案或制度的实施。薪酬委员会由3名独立非执行董事组成,分别为于淼先生、朱霖先生及张飞燕女士,于淼先生为薪酬委员会主席。
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提名委员会

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  • 公司已成立提名委员会,并根据上市规则附录十四所载《企业管治守则》A5段书面列明其职权范围。提名委员会的主要职责为协助董事会制定程序及标准,以甄选及委任本公司董事及高级管理层,对潜在合适候选人的资历及背景进行初步评估。
    提名委员会包括一名执行董事及两名独立非执行董事组成。执行董事为戈弋先生,两名独立非执行董事为张飞燕女士及朱霖先生。戈弋先生为委员会主席。
文档标题 下载链接 发布日期
董事名单及其角色及职能 下载 23-12-15
股东提名人选参选本公司董事之程序 下载 22-11-25
董事会成员多元化政策 下载 22-01-01
私隐通告 下载 16-10-10
股东通讯政策 下载 22-01-01
反贪污政策 下载 22-01-01
举报政策 下载 22-01-01